证券代码：300540            证券简称：蜀道装备              公告编号：2023-003

               四川蜀道装备科技股份有限公司

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 2 月

书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇先生主持，应到董事 9 人，实到

董事 9 人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2023 年度将与控股股东蜀道交

通服务集团有限责任公司及其关联方发生日常关联交易不超过 23,350 万元（含税），包括销售商品、

房屋租赁、设备租赁及运维、购买服务、工程建设、支付借款利息等。

  本议案涉及关联交易事项，罗晓勇、周荣、涂兵、郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司

独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司 2023

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层办理上述已预计的日常关联

交易相关合同协议签署以及相关工作开展等具体事宜。

  根据公司党组织建设和经营发展工作需要，对公司相关内部管理机构名称和职责进行了优化调

整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司内部管

理机构优化调整的公告》（公告编号：2023-005）。

  公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。

  三、备查文件

特此公告。

                           四川蜀道装备科技股份有限公司

                                董   事 会

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